1、建立健全有效的内部控制体系，并推动内控制度、权限体系、风险监控、内控评价工作的落地实施，确保风险管理的有效性；
2、基于业务流程、财务流程和数据链路进行多方面风险排查梳理，形成业务全面、多维度的数据分析思路，具有完整的思考逻辑；
3、根据业务特点制定年度稽核计划，通过项目稽核，识别业务中的风险，并对风险程度进行评估，协同监督业务方处置识别的业务风险，把风险控制在可接受范围内；
4、通过稽核检查，结合识别的风险，反推内控体系的有效性和可落地性，并根据实际业务情况进行完善。